2015年12月22日09時30分，公司董事應到9人，實到9人，在公司會議室召開了公司第二屆董事會第一次會議。此次會議由李華淵先生召集并主持。按照公司法及公司章程的規(guī)定，經(jīng)全體董事審議并表決，通過以下決議：
        一、公司第二屆董事會選舉李華淵先生擔任董事長。
        二、在董事會內(nèi)設立審計委員會、戰(zhàn)略投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，每個委員會委員均為3名，每屆任期與董事會一致，期滿連選可以連任。具體如下：
        1、審計委員會委員：趙亮、葉雄勛、李華淵，召集人為趙亮；
        2、戰(zhàn)略投資委員會委員：李華淵、何峰容、萬任遠，召集人為李華淵；
        3、提名委員會委員：萬任遠、葉雄勛、李華淵，召集人為萬任遠；
        4、薪酬與考核委員會委員：葉雄勛、趙亮、李華淵，召集人為葉雄勛。
        三、任命何峰容為公司董事會秘書。
        四、聘任何峰容為公司總經(jīng)理，任期3年。
        五、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任章秀波為副總經(jīng)理，方玲為財務總監(jiān)，汪景為總工程師。